Today: Tuesday 27 July 2021 , 11:52 am


advertisment
search




Управление по контролю за иностранными активами

Последнее обновление 1 День , 14 час 9 Взгляды

Advertisement
In this page talks about ( Управление по контролю за иностранными активами ) It was sent to us on 25/07/2021 and was presented on 25/07/2021 and the last update on this page on 25/07/2021

Твой комментарий


Введите код
 
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, ) — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики.Financial Weapons of War, Minnesota Law Review (2016), available at: http://ssrn.com/abstract=2765010 OFAC осуществляет свою деятельность против иностранных государств и ряда других организаций и лиц, в частности, террористических группировок, которые официально признаны Вашингтоном в качестве угроз для национальной безопасности США.{{книга заглавие=Treasury's War издательство= год=2013 место=New York isbn=9781610391153 язык=und автор=Zarate, Juan C.
В структуре Минфина США OFAC подчиняется Управлению по финансовой разведке и противодействию терроризму (TFI). Стратегически задачи OFAC определяются Белым домом, но в большинстве случаев конкретные цели уточняются отделом глобального таргетинга (Office of Global Targeting) в составе OFAC.Yukhananov, Anna, and Warren Strobel, After success on Iran, U.S. Treasury’s sanctions team faces new challenges, Reuters, April 14, 2014.
Иногда OFAC называют одним из «самых мощных но малоизвестных» государственных агентств страны,Rubenfeld, Samuel. OFAC Rises as Sanctions Become A Major Policy Tool, Wall Street Journal, February 5, 2014 и в действительности роль управления в качестве инструмента внешней политики правительства США все более возрастает. С сентября 2017 года агентство имеет право взимать значительные штрафы с лиц, которые не выполняют его предписания, а также замораживать активы и запрещать их деятельность в США. В 2014 году OFAC заключило соглашение с французским банком BNP Paribas на рекордную сумму в 963 млн долларов по урегулированию судебного иска на 8,9 млрд долларов против французского банка, возбужденного в связи с нарушением им американских санкций в отношении Ирана и Судана.http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2447.aspx «Treasury Reaches Largest Ever Sanctions-Related Settlement with BNP Paribas SA for $963 Million», Department of the Treasury, June 30, 2014

История


Министерство финансов США вовлечено в международные экономические санкции со времен Англо-американской войны 1812 года, когда министр финансов Альберт Галлатин ввёл санкции против Великобритании в ответ на принудительную вербовку американских моряков.
В 1940—1947 годы существовало подразделение «Foreign Funds Control», а в 1947—1950 годах — «Office of International Finance». Foreign Funds Control (FFC) был создан указом президента EO 8389 в офисе Министра Финансов 10 апреля 1940 года, и использовал полномочия полученные законом 1917 года Trading with the Enemy. FFC, среди прочего, занимался контролем за импортом в военное время иностранных средств и ограничениями на торговлю с вражескими странами. Также FFC участвовал в управлением черным списком Proclaimed List of Certain Blocked Nationals, и проводил перепись иностранных активов в США и американских активов за рубежом. В 1947 FFC был упразднен, а его функции переданы созданному (OIF). В 1948 году задачи OIF по блокированию зарубежных фондов были переданы в Office of Alien Property, агентство в составе Министерства юстиции США.
В декабре 1950 года в Office of International Finance было создано подразделение «Division of Foreign Assets Control», непосредственный предшественник OFAC. Незадолго до этого КНР вступила в корейскую войну, президент Гарри Трумэн объявил чрезвычайное положение и заблокировал все китайские и северокорейские активы в юрисдикции США. В дополнение к блокированию китайских и северокорейских активов, подразделение управляла рядом правил и распоряжений, изданных в соответствии с дополненным законом «Trading with the Enemy Act».
15 октября 1962 года приказом минфина «Division of Foreign Assets Control» было переименовано в «Office of Foreign Assets Control».
Джон Е. Смит служит директором подразделения при президентах Бараке Обаме и Дональде ТрампеTreasury Announces Additional Sanctions Against Iranian Engineering and Shipping Firms. Press release by OFAC Director Adam J. Szubin. March 28, 2012. Retrieved April 3, 2012..

Полномочия и деятельность

Программы санкций

По состоянию на 10 ноября 2015 года OFAC проводит следующие санкционные программы:
{ Обозначение
! data-sort-type="date" scope="col" Дата обновления
! scope="col" Программа санкций
! data-sort-type="number" scope="col" Частных лиц
! data-sort-type="number" scope="col" Компаний
! data-sort-type="number" scope="col" Кораблей
! data-sort-type="number" scope="col" Самолетов
! data-sort-type="number" scope="col" 31 CFR
! data-sort-type="date" scope="col" Дата CFR
! data-sort-type="number" scope="col" EO
! data-sort-type="number" scope="col" EO
-
561LIST
Финансовые санкции против Ирана
-
-
-
-
561
-
BALKANS
Связанные с Балканами«Western Balkans Stabilization»
229
-
-
-
588
13304
{{статья
заглавие=Executive Order 13304 – Termination of Emergencies With Respect to Yugoslavia and Modification of Executive Order 13219 of June 26, 2001
издание=Federal register
том=68
номер=103
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13304.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=23
месяц=5
год=2003
-
BELARUS
Белоруссия
208
-
-
-
548
13405
-
BPI-PA
Patriot ActBlocked pending investigation
-
-
-
-
-
BPI-SDNTK
Связанные с наркотиками«Foreign Narcotics Kingpin», blocked pending investigation
-
-
-
-
598
-
BURMA
Связанные с Мьянмой
219
-
-
-
537
13448
13464
-
CAR
Центральноафриканская Республика
39
-
-
-
553
-
COTED
Кот-д’Ивуар
9
-
-
-
543
-
CUBA
Механизм реализации Санкций США против Кубы
220
-
5
-
515
-
CYBER
Связанное с киберпреступлениями
-
-
-
-
DARFUR
Дарфур
28
3
-
-
546
-
DPRK
Северная Корея
7
44
20
-
510
13551
-
DPRK2
Связанное с северной Кореей
10
16
-
-
DRCONGO
Демократическая Республика Конго
106
27
-
-
547
-
EO13622
Связанное с Ираном
17
6
-
-
13622
{{статья
заглавие=Executive Order 13622 – Authorizing Additional Sanctions With Respect to Iran
издание=Federal register
том=77
номер=149
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13622.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=30
месяц=7
год=2012
-
EO13645
Связанное с Ираном
9
10
9
-
13645
{{статья
заглавие=Executive Order 13645 – Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 and Additional Sanctions With Respect To Iran
издание=Federal register
том=78
номер=108
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13645.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=3
месяц=6
год=2013
-
FSE-IR
Уклоняющиеся от Иранских санкций
3
2
-
-
13608
{{статья
заглавие=Executive Order 13608 – Prohibiting Certain Transactions With and Suspending Entry Into the United States of Foreign Sanctions Evaders With Respect to Iran and Syria
издание=Federal register
том=77
номер=86
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/fse_eo.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=1
месяц=5
год=2012
-
FSE-SY
Уклоняющиеся от Сирийских санкций
-
-
-
-
13608
-
FSE-WMD
Связанное с оружием массового поражения«Non Proliferation sanctions evaders»
-
-
-
-
13608
-
FSE-SDGT
Связанное с терроризмом«Anti-terrorism sanctions evaders»
-
-
-
-
style="vertical-align: top;" 13608
-
style="vertical-align: top;" FTO
style="vertical-align: top;" Связанное с терроризмом«Foreign Terrorist Organizations»
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" 552
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 597
-
style="vertical-align: top;" HRIT-IR
style="vertical-align: top;" Нарушения прав человека в Иране
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" 26
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 13606
{{статья
заглавие=Executive Order 13606 – Blocking the Property and Suspending Entry Into the United States of Certain Persons With Respect to Grave Human Rights Abuses by the Governments of Iran and Syria via Information Technology
издание=Federal register
том=77
номер=79
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13606.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=22
месяц=4
год=2012
-
style="vertical-align: top;" HRIT-SY
style="vertical-align: top;" Нарушения прав человека в Сирии
style="text-align: right;" 2
style="text-align: right;" 6
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
style="vertical-align: top;" 13606
-
style="vertical-align: top;" IFCA
style="vertical-align: top;" Связанное с ИраномIran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012, PL 112—239
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
-
style="vertical-align: top;" IFSR
style="vertical-align: top;" Финансовые санкции против Ирана
style="text-align: right;" 239
style="text-align: right;" 857
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" 60
style="vertical-align: top;" 561
-
style="vertical-align: top;" IRAN
style="vertical-align: top;" Иранские финансовые транзакции
style="text-align: right;vertical-align: top;" 19
style="text-align: right;vertical-align: top;" 416
style="text-align: right;vertical-align: top;" 175
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 560
-
style="vertical-align: top;" IRAN-HR
style="vertical-align: top;" Связанное с Ираном
style="text-align: right;" 54
style="text-align: right;" 37
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
style="vertical-align: top;" 13553
{{статья
заглавие=Executive Order 13553 – Blocking Property of Certain Persons With Respect to Serious Human Rights Abuses by the Government of Iran and Taking Certain Other Actions
издание=Federal register
том=75
номер=190
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13553.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=28
месяц=9
год=2010
-
style="vertical-align: top;" IRAN-TRA
style="vertical-align: top;" Связанное с Ираном
style="text-align: right;" 16
style="text-align: right;" 45
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
style="vertical-align: top;" 13628
{{статья
заглавие=Executive Order 13628 – Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 and Additional Sanctions With Respect to Iran
издание=Federal register
том=77
номер=198
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/2012iranthreat_eo.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=9
месяц=10
год=2012
-
style="vertical-align: top;" IRAQ2
style="vertical-align: top;" Связанное с Ираком
style="text-align: right;" 287
style="text-align: right;" 84
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
style="vertical-align: top;" 13315
style="vertical-align: top;" 13350
-
style="vertical-align: top;" IRAQ3
style="vertical-align: top;" Связанное с Ираком
style="text-align: right;" 102
style="text-align: right;" 48
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
style="vertical-align: top;" 13438
-
style="vertical-align: top;" IRGC
style="vertical-align: top;" Финансовые санкции против Ирана
style="text-align: right;" 112
style="text-align: right;" 120
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" 38
style="vertical-align: top;" 561
-
style="vertical-align: top;" ISA
style="vertical-align: top;" Акт об Иране (Iran Act)
style="text-align: right;" 3
style="text-align: right;" 17
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
13574
-
style="vertical-align: top;" JADE
style="vertical-align: top;" Жадеит Мьянмы{{статья
заглавие=Block Burmese Jade (Junta's Anti-Democratic Efforts) Act Of 2008
издание=Public Law
том=110
номер=286
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/pl110_286_jade_act.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=journal
автор=
число=29
месяц=7
год=2008
archiveurl=https://web.archive.org/web/20171020024814/https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/pl110_286_jade_act.pdf
archivedate=2017-10-20
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
-
style="vertical-align: top;" LEBANON
style="vertical-align: top;" Ливан
style="text-align: right;" 13
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
style="text-align: right;" -
style="vertical-align: top;" 549
style="vertical-align: top;" 13441
-
style="vertical-align: top;" LIBERIA
style="vertical-align: top;" Бывший либерийский режим Чарльза Тейлора
style="text-align: right;vertical-align: top;" 45
style="text-align: right;vertical-align: top;" 70
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 593
-
style="vertical-align: top;" LIBYA2
style="vertical-align: top;" Связанное с Ливией
style="text-align: right;vertical-align: top;" 134
style="text-align: right;vertical-align: top;" 3
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 570
-
style="vertical-align: top;" MAGNIT
style="vertical-align: top;" Акт МагнитскогоSergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, PL 112—208
style="text-align: right;vertical-align: top;" 54
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
-
style="vertical-align: top;" NPWMD
style="vertical-align: top;" Противодействие распространению ОМП «Weapons of Mass Destruction Proliferators»
style="text-align: right;vertical-align: top;" 211
style="text-align: right;vertical-align: top;" 892
style="text-align: right;vertical-align: top;" 351
style="text-align: right;vertical-align: top;" 76
style="vertical-align: top;" 544
-
style="vertical-align: top;" NS-ISA
style="vertical-align: top;" Связанное с ИраномNon-SDN Iranian Act
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
13574
-
style="vertical-align: top;" NS-PLC
style="vertical-align: top;" Лицензирование палестинских транзакций
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 594
-
style="vertical-align: top;" SDGT
style="vertical-align: top;" Связанное с глобальным терроризмом«Global Terrorism»
style="text-align: right;vertical-align: top;" 3015
style="text-align: right;vertical-align: top;" 1963
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" 101
style="vertical-align: top;" 594
-
style="vertical-align: top;" SDNT
style="vertical-align: top;" Связанное с наркотрафиком«Narcotics Trafficking»
style="text-align: right;vertical-align: top;" 436
style="text-align: right;vertical-align: top;" 511
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 536
-
style="vertical-align: top;" SDNTK
style="vertical-align: top;" Связанное с наркотиками«Foreign Narcotics Kingpin»
style="text-align: right;vertical-align: top;" 2102
style="text-align: right;vertical-align: top;" 1125
style="text-align: right;vertical-align: top;" 5
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 598
-
style="vertical-align: top;" SDT
style="vertical-align: top;" Терроризм
style="text-align: right;vertical-align: top;" 63
style="text-align: right;vertical-align: top;" 143
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 595
-
style="vertical-align: top;" SOMALIA
style="vertical-align: top;" Сомали
style="text-align: right;vertical-align: top;" 199
style="text-align: right;vertical-align: top;" 20
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 551
-
style="vertical-align: top;" SUDAN
style="vertical-align: top;" Связанное с Суданом
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" 223
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 538
-
style="vertical-align: top;" SOUTH SUDAN
style="vertical-align: top;" Южный Судан
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 558
style="vertical-align: top;" 13664
-
style="vertical-align: top;" SYRIA
style="vertical-align: top;" Связанное с Сирией
style="text-align: right;vertical-align: top;" 235
style="text-align: right;vertical-align: top;" 180
style="text-align: right;vertical-align: top;" 10
style="text-align: right;vertical-align: top;" 38
style="vertical-align: top;" 542
style="vertical-align: top;" 13399
style="vertical-align: top;" 13460
-
style="vertical-align: top;" TCO
style="vertical-align: top;" Международные преступные организации
style="text-align: right;vertical-align: top;" 201
style="text-align: right;vertical-align: top;" 41
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 590
style="vertical-align: top;" 13581
{{статья
заглавие=Executive Order 13581 – Blocking Property of Transnational Criminal Organizations
издание=Federal register
том=76
номер=144
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13581.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=24
месяц=7
год=2011
-
style="vertical-align: top;"
style="vertical-align: top;" Связанное с Украиной
style="text-align: right;vertical-align: top;" 193
style="text-align: right;vertical-align: top;" 31
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 13660
{{статья
заглавие=Executive Order 13660 — Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine
издание=Federal register
том=79
номер=46
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=6
месяц=3
год=2014
-
style="vertical-align: top;"
style="vertical-align: top;" Связанное с Украиной
style="text-align: right;vertical-align: top;" 95
style="text-align: right;vertical-align: top;" 144
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 13661
{{статья
заглавие=Executive Order 13661 — Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine
издание=Federal register
том=79
номер=53
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo2.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=16
месяц=3
год=2014
-
style="vertical-align: top;"
style="vertical-align: top;" Связанное с Украиной
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top; text-align:right:" 13662
{{статья
заглавие=Executive Order 13662 — Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine
издание=Federal register
том=79
номер=56
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo3.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=20
месяц=3
год=2014
-
style="vertical-align: top;"
style="vertical-align: top;" Связанное с Украиной
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" 42
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top; text-align:right:" 13685{{статья
заглавие=Executive Order 13685 — Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine
издание=Federal register
том=79
номер=247
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo4.pdf
accessdate=2015-11-12
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=19
месяц=12
год=2014
-
style="vertical-align: top;" VENEZUELA
Связанное с Венесуэлой
style="text-align: right;vertical-align: top;" 7
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 13692{{статья
заглавие=Executive Order 13692 — Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela
издание=Federal register
том=80
номер=47
издательство=Government Printing Office
место=Washington, D.C.
ссылка=http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo.pdf
accessdate=2015-11-12
deadlink=yes
archiveurl=https://web.archive.org/web/20160310201815/https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo.pdf
archivedate=2016-03-10
язык=en
тип=newspaper
автор=
число=8
месяц=3
год=2015
-
style="vertical-align: top;" YEMEN
style="vertical-align: top;" Йемен
style="text-align: right;vertical-align: top;" 23
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 552
-
style="vertical-align: top;" ZIMBABWE
style="vertical-align: top;" Зимбабве
style="text-align: right;vertical-align: top;" 121
style="text-align: right;vertical-align: top;" 119
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="text-align: right;vertical-align: top;" -
style="vertical-align: top;" 541also 70 FR 71201 and 73 FR 43841
style="vertical-align: top;" 13391
style="vertical-align: top;" 13469

Список SDN


OFAC публикует специальный черный список лиц (SDN, ), в котором перечислены люди, организации и корабли, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. Этот перечень отличается от списка, который ведется в соответствии с разделом 314(a) патриотического акта США.
После включения юридического или физического лица в список SDN, оно может обратиться в OFAC с просьбой об исключении. Однако OFAC не обязано исключать физическое или юридическое лицо из списка SDN. В федеральных судах рассматривались два дела, в которых действия OFAC были признаны не в полной мере соответствующими конституции США.
Так, в августе 2009 года федеральный суд в деле KindHearts v. Treasury постановил, что изъятие минфином активов KindHearts без предварительного уведомления и возможности апелляции является нарушением четвертой и пятой поправок.
23 сентября 2011 года Девятый окружной апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда о том, что процедуры, использовавшиеся минфином для закрытия исламского фонда Аль-Харамейн (Орегон) в 2004 году, были неконституционными. Суд заявил, что пятая поправка (гарантия надлежащего судебного разбирательства) требует от минфина уведомлять о причинах внесения в список террористов и предоставлять реальную возможность ответа на решение. Кроме того, суд постановил, что замораживание активов является изъятием в соответствии с четвертой поправкой и поэтому требует судебного решения.
По состоянию на 7 октября 2015 года в список SDN были внесены более 15,2 тысяч записей, касающихся представителей 155 стран. Из них 178 записей относились к воздушным судам и 575 записи — к морским судам. Остальные 14467 записей содержали наименования физических и юридических лиц. При этом в список SDN одновременно внесены все известные OFAC наименования (Ф.И.О.) каждого санкционного лица, из-за чего общее количество записей в списке заметно превышает количество физических и юридических лиц, которые внесены в список SDN.

Критика

В СМИ был приведен случай, когда платеж за оплату прогулок с собакой по кличке Даиш был приостановлен до получения разъяснения об отсутствии связи данного платежа с финансированием террористической организации Daesh (ИГИЛ) .

См. также

  • Сайт для поиска лиц и организаций, внесённых в санкционные списки
  • Title 31 of the Code of Federal Regulations
  • Борьба с отмыванием денег
  • Хавала
  • Санкции США против Ирана
  • Эмбарго США
  • Список секторальных санкций (SSI, Sectoral Sanctions Identifications)

Примечания


Ссылки

  • Office of Foreign Assets Control
  • Specially Designated Nationals (SDN) List
  • Office of Foreign Assets Control в официальном журнале Federal Register
  • List of sanctions programs including nations (список санкционных программ)
  • Бесплатный поиск OFAC на веб-сайте namescan.io

Категория:Появились в 1950 году в США
Категория:Министерство финансов США
 
Комментарии

Пока нет комментариев

последний раз видели
большинство посещений